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西力科技(688616):杭州西力智能科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料

发布时间:2022-07-05 11:30:42 来源:欧宝电竞平台

  为保护广阔出资者的合法权益,确保股东在本次股东大会期间依法行使权力,依据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规矩》和公司《股东大会议事规矩》等有关规矩,特制定本会议须知:

  一、公司担任本次股东大会的议程安排和会务作业。为承认到会大会的股东或其代理人或其他到会者的到会资历,会议作业人员将对到会会议者的身份进行必要的核对作业,请被核对者给予合作。

  二、到会会议的股东及股东代理人须在会议举行前半小时到会议现场处理报到手续,并按规矩出示身份证明文件或运营执照/注册证书复印件(加盖公章)、授权委托书等,上述挂号资料均需供给复印件一份,个人挂号资料复印件须个人签字,法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章,经验证后方可到会会议。会议开端后, 由会议主持人宣告现场到会会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数,在此之后出场的股东无权参加现场投票表决。

  四、股东及股东代理人依法享有讲话权、质询权、表决权等权力。股东及股东代理人参加股东大会应仔细实行其法定责任,不得侵略公司和其他股东及股东代理人的合法权益,不得打乱股东大会的正常次序。

  五、要求讲话的股东及股东代理人,应当依照会议的议程,经会议主持人答应方可讲话。有多名股东及股东代理人一起要求讲话时,先举手者讲话;不能承认先后时,由主持人指定讲话者。股东及股东代理人讲话或发问应环绕本次股东大会的议题进行,短小精悍,时刻不超越 5分钟。

  六、股东及股东代理人要求讲话时,不得打断会议陈说人的陈说或其他股东及股东代理人的讲话,在股东大会进行表决时,股东及股东代理人不再进行讲话。

  七、主持人可安排公司董事和高档办理人员答复股东所发问题,关于可能将走漏公司商业秘密及/或内情信息,危害公司、股东共同利益的发问,主持人或其指定的有关人员有权回绝答复。

  八、到会股东大会的股东及股东代理人,应当对提交表决的方案宣告如下定见之一:赞同、对立或抛弃。到会现场会议的股东及股东代理人必须在表决票上签署股东称号或名字。未填、错填、笔迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人抛弃表决权力,其所持股份的表决效果计为“抛弃”。

  九、本次股东大会采纳现场投票和网络投票相结合的办法表决,结合现场投票和网络投票的表决效果发布股东大会抉择公告。

  十、本次股东大会由公司延聘的律师事务所执业律师现场见证并出具法令定见书。

  十一、开会期间参会人员应留意保护会场次序,不得随意走动,手机调整为静音状况,谢绝个人录音、录像及摄影,对搅扰会议正常次序或侵略其他股东合法权益的行为,会议作业人员有权予以阻止,并陈说有关部分处理。

  十二、股东及股东代理人到会本次股东大会发生的费用由股东自行承当。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品,不担任安排参加股东大会股东的住宿等事项,以相等对待一切股东。

  十三、请参加现场会议的股东或股东代理人采纳有用防护办法,并合作会场要求承受体温检测、行程码验证等相关防疫作业。近 14日内有中高危险区域侨居史(含旅途中转)的拟参会人员,请在第一时刻经过上述联系办法主意向公司董事会办公室报备并供给本次股东大会前 48小时核酸检测为阴性的有用证明,合作做好信息挂号等疫情防控作业。

  选用上海证券买卖所网络投票体系,经过买卖体系投票途径的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网投票途径的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

  (二) 主持人宣告会议开端,并向大会陈说到会现场会议的股东人数及所持有的表决权数量,介绍现场会议参会人员、列席人员

  依据《中华人民共和国公司法》、《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》、《公司规章》等相关规矩,现就本公司董事会2021年度作业向各位股东及股东代理人进行陈说,详细内容详见本方案附件一《2021年度董事会作业陈说》。

  依据《中华人民共和国公司法》、《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》、《公司规章》等相关规矩,现就本公司监事会2021年度作业向各位股东及股东代理人进行陈说,详细内容详见本方案附件二《2021年度监事会作业陈说》。

  2021 年度公司独立董事严厉依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规矩》《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》《公司规章》《独立董事作业细则》等相关法令、法规、规章的规矩和要求,诚笃、勤勉、独立实行责任,活跃到会相关会议,仔细审议董事会各项方案,对公司严峻事项宣告独立定见,实在保护公司和股东的合法权益,促进公司规范运作,充沛发挥了独立董事及各专门委员会委员的效果。现将公司独立董事 2021 年度的履职状况向各位股东及股东代理人进行陈说。

  ()宣布的《杭州西力智能科技股份有限公司2021年度独立董事述职陈说》。

  依据《中华人民共和国公司法》《公司规章》等相关规矩,为了愈加全面、详细地阐明公司2021年度的财政状况和运营效果,公司编制了2021年度财政决算陈说,现就公司2021年度财政决算状况向各位股东及股东代理人进行陈说,详细内容详见本方案附件三《2021年度财政决算陈说》。

  本方案已于 2022 年 4 月 25 日别离经公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十二次会议审议经过。

  就公司2021年度整体运营状况,公司依据《公司规章》《上市公司办理准则》等相关规矩,编制了公司2021年年度陈说及其摘要。

  ()宣布的《杭州西力智能科技股份有限公司2021年年度陈说》及《杭州西力智能科技股份有限公司2021年年度陈说摘要》。

  本方案已于 2022 年 4 月 25 日别离经公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十二次会议审议经过。

  经天健会计师事务所(特别一般合伙)审计,2021年度杭州西力智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)期末可供分配利润为人民币203,081,618.79元。

  公司2021年年度拟以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数分配利润,详细分配预案如下:

  到2021年4月25日,以公司总股本150,000,000股为基数测算,每10股派发现金盈利 2.30 元(含税),算计拟派发现金盈利 34,500,000.00 元(含税)。本年度公司现金分红金额占2021年度兼并报表中归属于母公司一切者的净利润的份额为 49.09%。剩下未分配利润结转到下一年度,此外不进行其他办法分配。本年度不进行本钱公积金转增股本,不送红股。

  如在公告宣布之日起至施行权益分配股权挂号日期间公司总股本发生改变的,公司拟坚持分配总额不变,相应调整每股分配份额。如后续总股本发生改变,将另行公告详细调整状况。

  ()宣布的《杭州西力智能科技股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-007)。

  本方案已于 2022 年 4 月 25 日别离经公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十二次会议审议经过。

  鉴于公司审计安排为天健会计师事务所(特别一般合伙),为坚持公司外部审计作业的连续性,一起考虑到天健会计师事务所的作业体现,本公司拟延聘天健会计师事务所作为公司2022年度的审计安排,审计费用以公司与天健会计师事务所签定的事务委托书为准。一起,请求股东大会授权公司运营办理层抉择2022年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

  ()宣布的《杭州西力智能科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-008)。

  为更好满意公司运营展开需要,进一步进步公司规范运作水平,完善公司办理结构,依据《上市公司规章指引》《上市公司办理准则》《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》等法令法规及相关规矩,并结合公司的实践状况,拟对《公司规章》进行修订。上述改变终究以工商挂号机关核准的内容为准。

  本方案现已2022年4月25日举行的公司第二届董事会第十二次会议审议经过,现提请股东大会授权公司办理层依据上述改变处理后续规章存案手续。

  详细修订状况详见公司于 2022 年 4 月 27 日在上海证券买卖所网站()宣布的《杭州西力智能科技股份有限公司关于修订《公司规章》的公告》(公告编号:2022-011)。

  2021年杭州西力智能科技股份公司(以下简称“公司”)公司董事会整体成员严厉依照《公司法》《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》《公司规章》等有关规矩,在整体股东的大力支撑下,在办理层及各级职工的共同尽力下,严厉依照相关法令法规要求,从保护整体股东利益动身,勤勉尽责,仔细依法实行股东大会赋予的各项职权,强化内部办理,规范公司运作。一起,环绕公司展开战略方针,稳健有序展开各项作业,较好地完结了各项运营方针与使命,使公司根本完结继续、安稳展开。现将公司董事会2021年度作业陈说如下:

  (1)第二届董事会第七次会议于2021年2月10日在公司会议室以现场表决办法举行。公司董事共9名,实践到会会议董事9名。

  《关于审议公司2020年7月1日至2020年12月31日财政陈说的方案》。

  (2)第二届董事会第八次会议于2021年3月31日在公司会议室以现场表决办法举行。公司董事共9名,实践到会会议董事9名。

  《关于部分募投项目新增施行主体及运用部分征集资金向全资子公司添加注册本钱以施行募投项目的方案》;

  《关于公司及全资子公司运用部分搁置征集资金进行现金办理的方案》; 《关于运用征集资金置换预先投入募投项目及已付动身行费用的自筹资金的方案》;

  (3)第二届董事会第九次会议于2021年4月25日在千岛湖润和建国酒店以现场表决办法举行。公司董事共9名,实践到会会议董事9名。

  (4)第二届董事会第十次会议于2021年8月26日在公司会议室以现场结合通讯表决办法举行。公司董事共9名,实践到会会议董事9名。

  《关于2021年半年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说的方案》; 《关于运用部分搁置自有资金进行现金办理的方案》;

  (5)第二届董事会第十一次会议于2021年10月26日在公司会议室以现场结合通讯表决办法举行。公司董事共9名,实践到会会议董事9名。

  一切董事均严厉按《公司规章》和相关议事规矩的规矩,依法合规、诚信、勤勉地实行各项责任,从公司久远继续展开动身,以保护股东利益为立足点,仔细担任地审议提交董事会的各项方案,对公司办理及运营办理的严峻问题作出了重要抉择计划。独立董事在严厉遵守相关法令法规的根底上,依据其专业常识及独立判别,独立实行责任,参加公司严峻事项的抉择计划。陈说期内,独立董事对每次董事会会议审议的严峻事项均宣告了认可或赞同的独立定见。

  2020年年度股东大会于2021年5月21日在浙江拥护宾馆举行。到会会议的股东及股东代表共18人,算计代表公司108,499,450股公司股份,占公司已发行股份总数的72.3329%。本次会议审议并以现场书面投票表决与网络投票相结合办法逐项经过:

  董事会严厉依照股东大会和《公司规章》所赋予的职权,相等对待整体股东,招集、举行股东大会合规有序;仔细贯彻实行股东大会的各项抉择,安排施行股东大会交办的各项作业,并及时实行了信息宣布责任,充沛确保了整体股东的合法权益。

  公司董事会下设四个专门委员会,别离为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与查核委员会。2021年各专门委员会本着勤勉尽责的准则,依照有关法令法规、规范性文件及公司各专门委员会作业细则的有关规矩展开相关作业,陈说期内,各专门委员会履职状况如下:

  董事会审计委员会陈说期内,共举行审计委员会会议4次,对公司定时陈说等事项进行审理,对公司延聘的审计安排进行了监督与点评,辅导公司内部审计作业并对上市公司树立健全内部操控体系作业进行了点评,并活跃和谐办理层、内部审计部分及相关部分与外部审计安排的交流,恪尽职守、尽职尽责的实行了审计委员会的责任。

  2021年是不一般的一年,经过长时间堆集和多年继续尽力,公司2021年上半年成功在科创板上市,使公司的展开迈上了一个新的台阶。可是,外部经济环境的继续改变,各种不承认要素的不断添加,相同使企业面临了许多的困难和应战。面临杂乱严峻的常态化疫情防控、芯片严峻缺少、大宗产品和原资料价格大幅上涨等许多困难,公司上下团结一致,紧紧环绕年度运营方针,结壮、尽力、猛进,策划合理的工业布局,经过继续推动产品研制、进步产品质量、进步办理效能、拓展新工业新商场等行动,在进一步夯实主营事务和开辟新工业方面都获得了必定的作业成效。

  2021年,公司完结运营收入41,077.62万元,较去年同期下降9.31%;完结归属于上市公司股东的净利润7,028.35万元,较去年同期下降4.66%;陈说期末总财物为93,612.24万元,较去年同期添加32.59%。

  董事会依照《公司法》《证券法》和《上市公司信息宣布办理办法》等法令法规,仔细自觉实行信息宣布责任,严把信息宣布关,实在进步公司规范运作水平缓通明度。陈说期内,公司依照法令法规和上市规矩规矩的宣布时限及时报送并在指定报刊、网站宣布相关文件,信息宣布实在、精确、完好、及时、公平,能客观地反映公司发生的相关事项,确保没有虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失,确保了信息宣布的精确性、可靠性和有用性。

  2021年,在加强出资者联系办理作业上,公司重视推动出资者联系办理作业的质量,以期完结公司价值和股东利益最大化;严厉依照《上市公司与出资者联系作业指引》和公司《规章》的规矩,选用现场会议和网络投票相结合的办法举行了股东大会,便利广阔出资者活跃参加股东大会审议事项的抉择计划。

  2021年公司共举行2次成绩阐明会,并经过出资者电话、出资者邮箱、出资者互动途径等多种途径对出资者关怀的问题作出及时的答复与交流,使出资者可以方便、全面获取公司信息。

  依照“质量为本,科技取胜”展开理念,安排规划展开各项作业并强化企业展开科创特点,在确保电表和收集体系终端主业商场规模和效益稳步进步的前提下,加速科技立异力度,加速新产品、新工业开发和拓展力度,进一步完结安稳主业根底上的“多工业、多产品、多商场”展开格式,为公司未来几年高质量、高效率和高效益展开从商场根底、产品储藏、内部办理、职工部队等方面发明更高水平根底上从头动身的条件,寻求企业在规范办理根底上的高质量、高效率和高效益展开。

  1)加大研制技能投入和对研制技能的办理力度,进步研制技能部队素质和才能,进步研制技能部队的立异才能,从源头上为进步公司产品质量、为公司立异展开供给支撑和确保;

  2)加大商场开辟力度,逐渐康复主业产品国内商场占比和份额,快速进步主业产品出口成绩,开端批量发动营配协同事务,继续瞄准新动力计量和动力物联网工业进行新产品、新商场的开发开辟;

  3) 变革、改善内部办理思路和办法,在进一步清楚岗位装备、岗位责任、岗位方针和绩效规范的根底上强化准则办理、细节办理、实行力办理、责任办理和方针办理;

  4) 在完结主业安稳、新工业逐渐成型并营收得到较大起伏添加、利润总额根本安稳的一起,有序进步职工薪酬福利待遇,让企业展开的盈利更多惠及职工,进步职工满意度,进步企业凝聚力和展开动力。

  2021年,杭州西力智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会依照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)等法令、法规及《公司规章》和《监事会议事规矩》等公司准则的要求,仔细实行监督责任,活跃保护整体股东及公司的利益,参加审阅公司出产运营、财政运作等方面的严峻抉择计划事项、重要经济活动并提出定见和主张,有用监督公司董事、高档办理人员的实行责任状况,确保了股东权益、公司利益和职工合法权益,促进了公司规范运作水平的进步。现将公司2021年度监事会作业状况陈说如下:

  (一)第二届监事会第七次会议于2021年2月10日在本公司会议室现场举行,审议并经过了:

  《关于审议公司2020年7月1日至2020年12月31日财政陈说的方案》。

  (二)第二届监事会第八次会议于2021年3月31日在本公司会议室现场举行,审议并经过了:

  《关于部分募投项目新增施行主体及运用部分征集资金向全资子公司添加注册本钱以施行募投项目的方案》;

  《关于公司及全资子公司运用部分搁置征集资金进行现金办理的方案》; 《关于运用征集资金置换预先投入募投项目及已付动身行费用的自筹资金的方案》。

  (三)第二届监事会第九次会议于2021年4月25日在千岛湖润和建国酒店现场举行,审议并经过了:

  (四)第二届监事会第十次会议于2021年8月26日在公司会议室以现场结合通讯办法举行,审议并经过了:

  《关于2021年半年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说的方案》; 《关于运用部分搁置自有资金进行现金办理的方案》。

  (五)第二届监事会第十一次会议于2021年10月26日以现场结合通讯办法举行,审议并经过了:

  公司监事会对公司抉择计划程序、公司内部操控实行、董事和高档办理人员履职等状况进行监督。监事会以为:陈说期内,公司董事会严厉依照国家有关法令、法规和《公司规章》等规矩,依法规范运作,抉择计划程序公平、通明,实在实行股东大会各项抉择。董事和高档办理人员勤勉尽责,安排领导公司内部操控有用运转,不存在违背法令、法规或许危害公司和股东利益的行为。

  公司监事会对2021年度的财政状况、财政准则实行等状况进行监督查看,以为公司财政办理规范,内操控度严厉,各项财政准则、内部操控准则得到严厉实行, 未发现公司财物被不合法侵吞和财物丢失状况。

  陈说期内,依据《企业内部操控根本规范》《内部审计准则》等相关准则,监事会对公司内部操控各项作业展开状况进行查看、监督,以为公司可以稳步推动内部操控体系建造,契合公司出产运营办理实践需要。一起,公司的内部操控可以包括公司层面和事务层面的各个环节,在一切严峻方面能有用的实行,未发生影响内部操控有用性点评定论的要素,起到了较好的危险防备和操控效果。

  监事会监督和核对了陈说期内的相关买卖,承认公司2021年度没有日常相关买卖和非日常相关买卖,不存在危害整体股东利益、特别是中小股东利益的状况。

  监事会对公司及子公司对外担保状况进行了全面核对,承认陈说期内,公司不存在对外担保状况。

  公司已依据《公司法》《证券法》《上市公司信息宣布办理办法》和《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》等有关法令、法规树立了《内情信息知情人挂号准则》,从准则上清晰了内情信息及内情信息知情人规模,并依照要求做好内情信息办理以及内情信息知情人挂号作业。陈说期内,公司未发生内情信息走漏的状况。

  监事会成员活跃列席公司董事会会议和到会股东大会会议,对公司董事会提交股东大会审议的各项陈说和提案内容,监事会没有任何贰言。公司监事会对股东大会的抉择实行状况进行了监督,以为公司董事会可以仔细实行股东大会的有关抉择。

  2022年,公司监事会将继续严厉遵守《公司法》《证券法》等法令法规和《公司规章》《监事会议事规矩》等相关准则,继续忠诚实行责任,进一步促进公司法人办理结构的完善和运营办理的规范,进一步催促内部操控体系的树立、完善和高效运转。监事会将继续依法依规监督公司董事和高档办理人员勤勉尽责的状况,使其抉择计划和运营活动愈加规范,避免危害公司利益和股东利益的行为发生。

  监事会也将进一步加强学习,不断拓展常识范畴、进步事务水平,勤勉慎重、结壮仔细,更好地发挥监事会的监督功能。

  杭州西力智能科技有限公司(以下简称“公司”)2021年12月31日的财物负债表、 2021年度的利润表、现金流量表、股东权益改变表以及财政报表附注现已天健会计师事务所(特别一般合伙)审计,并出具规范无保留定见的审计陈说。现就公司2021年首要财政指标及运营财政状况陈说如下:

  (一)公司以继续运营为根底,依据实践发生的买卖和事项,依照《企业会计准则》和其他各项会计准则的规矩进行承认和计量,在此根底上编制财政报表。

  (二)财政报表实在、完好地反映了公司及兼并2021年12月31日的财政状况,以及2021年度运营效果和现金流量等有关信息。

  7)其他权益东西出资添加首要系公司作为有限合伙人参加认购南京金浦消 费智造股权出资基金合伙企业(有限合伙)2,000.00万元的出资份额所造成的; 8)商誉添加首要系收买金卡电力公司所造成的。

  1)实收本钱添加首要系公司本期在上海证劵买卖所科创板初次揭露发行人民币一般股3,750万股所造成的;

  2)本钱公积添加首要系公司本期向社会揭露发行股票征集资金超越股本的溢价部分计入本钱溢价所造成的;

  1)运营收入改变:首要原因系海内外疫情及杂乱经济环境导致大宗产品和原物料价格大幅上涨、晶圆缺失并导致芯片严峻缺货,导致公司主营事务产品智能电表和用电信息收集体系终端、电能计量箱收入削减所造成的。

  8)出资收益改变:首要原因系公司运用暂时搁置征集资金购买保本型银行理财产品获得理财收益;

  9)公允价值改变收益改变:首要原因系公司持有的杭州银行股票公允价值动摇;

  11)所得税费用改变:首要原因系研制费用加计扣除份额进步和递延所得税添加。

  1)运营活动发生的现金流量净额改变:首要原因系依照合同履约要求,下半年履约订单较多,大部分货款尚在信誉期内,还未收回所造成的;

  2)出资活动发生的现金流量净额改变:首要原因系公司收买金卡电力公司; 3)筹资活动发生的现金流量净额改变:首要原因系本年公司完结初次揭露发行股票征集资金导致筹资活动现金流入添加。

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